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Phemex

Phemex: Specialista dei Derivati Crypto

📈

Exchange Focalizzato su Futures e Perpetual

Lituania - Trading Avanzato

Phemex è un exchange crypto con sede in Lituania, fondato nel 2019 da ex-dirigenti di Morgan Stanley. È specializzato nel trading di derivati (futures e perpetual swap) con leva fino a 100x. Offre anche trading spot e prodotti earn/staking.

🔄
Trading Spot

Acquisto e vendita diretta di criptovalute

📊
Futures & Perpetual

Derivati con leva fino a 100x

💰
Earn & Staking

Rendimenti su crypto depositate

Obbligo di dichiarazione del conto Phemex

L'apertura di un conto Phemex obbliga il contribuente italiano alla dichiarazione del conto, indipendentemente dal numero di operazioni effettuate e dal loro esito. Anche per depositi inferiori a 5.000 euro e se non si sono realizzate plusvalenze.

Attenzione: L'obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW) scatta con la sola apertura del conto. Anche se hai solo depositato euro senza acquistare criptovalute, devi dichiarare la posizione.

Moneyviz ti fornisce un fac-simile del Modello Redditi Precompilato che può essere consegnato al proprio commercialista di fiducia o utilizzato per compilare la propria dichiarazione in totale autonomia.

Derivati vs Crypto Spot: Due Mondi Fiscali Separati

⚠️ Importante: Dal 2023 Derivati e Crypto NON si Compensano

Il Fisco italiano tratta futures/perpetual come strumenti finanziari, non come cripto-attività. Questo significa sezioni diverse del Quadro RT e impossibilità di compensare guadagni e perdite tra le due categorie.

Come Vengono Tassati i Derivati
Tipo Operazione Trattamento Fiscale Note
Realized P&L Redditi diversi (26%, 33% dal 1 gennaio 2026) Profitto/perdita alla chiusura posizione
Funding Rate Redditi diversi (26%, 33% dal 1 gennaio 2026) Pagato o ricevuto su perpetual
Commissioni Trading Costo deducibile Riducono la base imponibile
Bonus/Referral Redditi diversi Tassabili al momento del ricevimento
Profitti (Realized P&L Positivo)

I profitti dai derivati sono tassati al 26% (33% dal 1 gennaio 2026) come redditi diversi da strumenti finanziari.

Perdite (Realized P&L Negativo)

Le perdite possono essere compensate con plusvalenze da altri derivati nei 4 anni successivi. È fondamentale documentarle correttamente.

⚠️ Attenzione: Derivati e Crypto Spot NON si Compensano

Dal 2023 il Fisco italiano distingue nettamente tra cripto-attività (acquisto/vendita diretta di crypto) e strumenti finanziari derivati (futures, perpetual). Anche se entrambi riguardano Bitcoin o Ethereum, fiscalmente sono categorie separate.

📊 Derivati (Futures/Perpetual)
  • Quadro RT - Sezione II-A
  • Strumenti finanziari
  • Compensabili con altri derivati (anche su azioni, indici)
  • Riporto perdite: 4 anni
🪙 Crypto Spot (Acquisto/Vendita)
  • Quadro RT - Sezione II-B
  • Cripto-attività
  • Compensabili solo con altre cripto-attività
  • Riporto perdite: 4 anni
Esempio pratico: Guadagni 5.000€ vendendo Bitcoin spot e perdi 3.000€ sui futures BTC. Non puoi compensare queste due voci tra loro: pagherai il 26% sui 5.000€ di plusvalenza crypto, mentre i 3.000€ di perdita sui futures potranno essere usati solo per compensare futuri guadagni da altri derivati.
💡 Conta l'operazione, non la valuta: Anche se guadagni o perdi in USDT o altra crypto, ciò che determina la sezione fiscale è il tipo di operazione. Un profitto da perpetual swap pagato in USDT resta un reddito da derivato (Sezione II-A), non una cripto-attività.
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Importi i tuoi dati Phemex e Moneyviz separa automaticamente i guadagni/perdite da derivati (futures, perpetual) da quelli da trading spot, compilando le sezioni corrette del Quadro RT.

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Quadro RW: Codici per Phemex

Le criptovalute detenute su Phemex vanno dichiarate nel Quadro RW

🏛️
Registrazione OAM: Phemex non è registrato presso l'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) in Italia.
Phemex ha sede in Lituania e opera come exchange internazionale.
Campo Codice Descrizione
Codice Individuazione Bene 14 / 21 Codice 14 (2021-2022) o 21 (dal 2023 per cripto-attività)
Codice Stato 259 LITUANIA
Quota di Possesso 100 100% se unico intestatario
IC (Imposta Crypto) 0,2% Imposta sul valore delle cripto-attività
Nota sui Derivati e Quadro RW: Le posizioni in derivati (futures, perpetual) non rappresentano possesso diretto di crypto, quindi il Quadro RW si applica solo ai fondi depositati sull'exchange (margine collaterale).

Phemex riporta i dati al Fisco Italiano?

No, attualmente no. Phemex non è iscritto al registro OAM (Organismo Agenti e Mediatori) italiano e non trasmette automaticamente i dati dei clienti alle autorità fiscali.

Attenzione: L'assenza di trasmissione automatica non esonera dall'obbligo dichiarativo. Tutti i contribuenti italiani sono tenuti a dichiarare le criptovalute detenute su Phemex nel Quadro RW del Modello Redditi. Scopri di più sul registro OAM

E dal 2026 con DAC8?

A partire dal 1° gennaio 2026, la direttiva europea DAC8 (Directive on Administrative Cooperation) e il framework internazionale CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) imporranno lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività a livello globale.

Questo significa che anche exchange extra-UE come Phemex, se operano con clienti europei, saranno soggetti a obblighi di comunicazione automatica. Dal 2026 l'Agenzia delle Entrate riceverà:

  • Dettaglio di ogni singola transazione
  • Scambio automatico con tutti i Paesi aderenti (UE + OCSE)
  • Plusvalenze e minusvalenze calcolate e comunicate
Consiglio: Dichiarare correttamente oggi evita sanzioni future. Con DAC8 i dati arriveranno comunque al Fisco.

Approfondisci: DAC8 e CARF dal 2026

Quali Dati di Phemex Riconosce Moneyviz?

Importando i file CSV esportati da Phemex

Attività Riconosciute Import via CSV
Depositi Crypto
Prelievi Crypto
Trading Spot (Buy/Sell)
Futures e Perpetual (Realized P&L)
Funding Rate
Earn e Staking Rewards
Commissioni Trading

EVITA SANZIONI AMMINISTRATIVE

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Calcoliamo il totale delle plusvalenze realizzate distinguendo la tipologia di strumento/operazione (Sottostante Reale o Futures/Derivato, Interessi da Staking etc ) e di conseguenza la tipologia di Reddito
Calcoliamo l'imposta sostitutiva da pagare (ovvero il 26 % delle tue eventuali plusvalenze) dopo aver compensato le eventuali minusvalenze realizzate per gli strumenti che lo consentono (dal 2023 NON è consentita la compensanzione tra crypto e altri strumenti finanziari)
Compiliamo il Quadro RW per ottemperare agli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all'estero e determiniamo l'eventuale Imposta sulle Criptoattività (IC) da pagare
Calcoliamo il totale degli eventuali redditi fiscalmente rilevanti derivanti dallo scambio tra crypto aventi funzioni economiche differenti (come ad esempio lo scambio tra criptovalute come ETH e NFT e EMT come USDC e Crypto, e non tra USDT e BTC)
Calcoliamo il quadro RT tenendo conto del limite complessivo delle plusvalenze (da permuta e/o staking/earn/airdrop) non superiore a 2.000 euro (dal 2023). Supportiamo il calcolo della giacenza fiscale non superiore ai 51.645,69 euro (fino al 2022)
Forniamo tutti i dati necessari a supporto dei calcoli effettuati da presentare in caso di eventuale controllo perché è fondamentale fornire elementi certi e precisi. Siamo a disposizione dei clienti per qualsiasi chiarimento e spiegazione necessaria

Quali dati fornisce Moneyviz ?

RW
Obblighi di monitoraggio per le attività finanziarie detenute all'estero e determinazione IC (Imposta sulle criptoattività - dal 1/1/2023)
RT
Per i redditi diversi per i quali va pagata imposta sostitutiva con tassazione al 26%

Come importare i dati da Phemex

Per caricare i dati da Phemex usa il sito desktop e segui questi passaggi:
1) Esporta lo storico Spot Trading:
Vai su Assets → Spot → Order History (https://phemex.com/spot/order)
Clicca su Export e seleziona il periodo dall'apertura del conto.

2) Esporta lo storico Derivati (Futures/Perpetual):
Vai su Assets → Contract → Order History (https://phemex.com/contract/order/history)
Clicca su Export per scaricare il CSV con tutti i trade futures.

3) Esporta Deposit/Withdrawal:
Vai su Assets → Spot → Deposit History e Withdrawal History
Esporta entrambi i file CSV.

4) Esporta Earn/Staking (se utilizzato):
Vai su Earn → History ed esporta il CSV.

Importante: Moneyviz separa automaticamente i profitti da derivati (Sezione II-A Quadro RT) da quelli da crypto spot (Sezione II-B) per una corretta dichiarazione fiscale.

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Precompilato Modello 730/2025 (Quadri W-M-T-D)
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Dati scaricabili entro 12 mesi dall'acquisto
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Riconoscimento Automatico Scam/Honeypot
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Gestione Automatica Minusvalenze
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Archiviazione Rapporti Fiscali su blockchain
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Domande Frequenti su Phemex e Fisco

Sì, le criptovalute depositate su Phemex vanno dichiarate nel Quadro RW. Questo include i fondi usati come margine per i derivati, ma non le posizioni in derivati in sé (che non rappresentano possesso diretto di crypto).
I profitti dai futures (Realized P&L positivo) sono redditi diversi tassati al 26% (33% dal 1 gennaio 2026). Vanno dichiarati nel Quadro RT della dichiarazione dei redditi. Moneyviz calcola automaticamente il P&L netto considerando anche commissioni e funding rate.
No, dal 2023 non è possibile. I derivati crypto (futures, perpetual) e le cripto-attività spot sono categorie fiscali separate. Le perdite da futures possono compensare solo guadagni da altri derivati (anche su azioni o indici), mentre le perdite da crypto spot compensano solo altre cripto-attività. Moneyviz separa automaticamente queste voci nel Quadro RT.
Anche se il profitto è accreditato in USDT o altra crypto, conta il tipo di operazione che l'ha generato. Un guadagno da perpetual swap è sempre un reddito da strumento finanziario derivato (Sezione II-A del Quadro RT), indipendentemente dalla valuta in cui viene pagato. Se poi converti quell'USDT in euro, quella conversione genera un evento fiscale separato come cripto-attività.
Sì, il funding rate (pagato o ricevuto sui perpetual swap) è fiscalmente rilevante. Se ricevi funding rate, è un reddito tassabile. Se lo paghi, è un costo deducibile che riduce il tuo P&L complessivo.
No, Phemex non essendo registrato OAM non ha obblighi di comunicazione diretta all'Agenzia delle Entrate italiana. È responsabilità dell'utente dichiarare correttamente le proprie posizioni. Tuttavia, gli accordi di scambio automatico di informazioni (CRS) potrebbero comunque rendere disponibili alcune informazioni.
Accedi al tuo account Phemex, vai nella sezione "Order History" o "Trade History", seleziona il periodo desiderato e esporta in formato CSV. Moneyviz riconosce automaticamente il formato Phemex e importa tutte le operazioni.

Evita inutili sanzioni

I conti trading vanno SEMPRE DICHIARATI, non ci sono eccezioni. Anche il tuo conto trading presso un broker estero va SEMPRE DICHIARATO:

  • Anche se depositi meno di 5.000 euro
  • Anche se non hai generato plusvalenze
  • Anche se hai prelevato tutto
  • Anche se non hai operato
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